Las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza imputaron hoy a 36 personas investigadas por integrar siete asociaciones ilícitas cuyo objetivo era la usura. Lo hicieron en una audiencia que comenzó minutos después de las 8:30, se extendió hasta alrededor de las 12:30 y se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Rosana Carrara.
“Si bien son 36 imputados a los que se les atribuyeron distintas calificaciones penales, las siete asociaciones ilícitas que integraban eran de carácter perman ente, estable y organizada. Otorgaban préstamos de dinero a distintas personas, préstamos que se realizaban aprovechando la necesidad, ligereza o inexperiencia de las víctimas a quienes les hacían prometer el pago de intereses evidentemente desproporcionados con su prestación u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo”, explicaron las fiscales.
“La mecánica delictiva consistía en entregar dinero a personas generalmente propietarios de pequeños comercios a las que les cobraban una contraprestación consistente en pago de cuotas diarias o semanales con tasa de interés e intereses por mora notoriamente desproporciona das con el dinero otorgado y superior a la tasa de mercado”, sostuvieron.
“Esta actividad era realizada d e forma habitual y como medio de vida por los integrantes de las asociaciones ilícitas”, agregaron.
Por otra parte, las fiscales del MPA describieron que “las víctimas eran obligadas al pago de las cuotas mediante el hostigamiento diario, visitas constantes de cobrador es a sus viviendas o mediante el envío de mensajes de texto o Whatsapp a la persona que había pedido el dinero y/o a sus familiares directos. Siempre usaban violencia física y verbal, amenazas realizadas de forma personal o telefónica, exhibición de armas de fuego para amenazar y/o el desapoderamiento de bienes muebles de las víctimas”.
Situación procesal
“En la mañana de hoy imputamos a 36 personas. Un total de 17 de ellos continuarán detenidos hasta el viernes. Ese día se realizarán las respectivas audiencias, en las que debatiremos acerca de las medidas cautelares a imponerle a estas personas”, detallaron las fiscales. “Desde la Fiscalía solicitaremos que se ordene la prisión preventiva”, añadieron.
Jiménez y Urquiza también precisaron que “hay otras 16 personas que hoy recuperaron su libertad”, no obstante advirtieron que “ya se inició el proceso correspondiente para lograr su condena en el marco de juicios en los que se abreviarán los procedimientos”. Asimismo, informaron que “una mujer quedó en prisión preventiva domiciliaria y también será condenada en un juicio abreviado”.
Por último, indicaron las fiscales, “las otras dos personas investigadas ya quedaron hoy mismo en prisión preventiva por 40 días. Así fue resuelto en las audiencias de esta mañana”, concluyeron.
Otros tres detenidos
“En horas de la tarde de hoy (martes 31 de diciembre), detuvimos a otras tres personas más”, informaron las fiscales. “Fueron aprehendidos cuando iban a cobrar a las víctimas, a las que previamente habían hostigado”, agregaron.
Los detenidos son tres hombres mayores de edad. Se trata de ANM de 27 años; DAA de 28 años; y ESA de 25 años.
Las funcionarias del MPA adelantaron que “si bien aún no lo tenemos confirmado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), entendemos que el jueves podremos hacer las imputaciones de estas tres personas”.
Los imputados
A continuación se brindan detalles de las 36 personas investigadas, agrupadas por cada asociación ilícita, la cual está identificada con el nombre de fantasía que utilizaban.
Belle Maison Mueblería y El Sol
| Imputado/a | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| LNB (hombre) | 26 años | Asociación Ilícita en calidad de Organizador; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| MJS (hombre) | 35 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura; autor de tenencia sin la debida autorización de arma de uso civil y tenencia sin la debida autorización legal de dos armas de guerra (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| SAU (mujer)
| 37 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura y de tenencia sin la debida autorización legal de dos armas de guerra (todo en concurso real) | Detenida (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| BEH (hombre)
| 28 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| JLdB (hombre)
| 26 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura; autor de coacciones reiteradas (dos hechos) y autor de coacción agravada (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| CEE (hombre) | 23 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
Prestocash
| Imputado/a | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| OMC (hombre) | 24 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro, coautor de usura y de amenazas (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| AMM (hombre) | 27 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| LAE (hombre) | 20 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura y de amenazas (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| SAM (mujer) | 26 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
Sin nombre
| Imputado/a | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| FMdHC (mujer) | 21 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| JC (hombre) | A confirmar | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura (todo en concurso real) | Prisión preventiva impuesta en la audiencia de hoy |
| JRF (hombre) | A confirmar | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| SSH (mujer) | 35 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
CiPRES
| Imputado/a | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| PMA (hombre) | 38 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| NF (hombre) | 39 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| WE (hombre) | A confirmar | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura; autor de coacciones agravadas (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| REA (mujer) | 35 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenida (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
Prestamás
| Imputado/a | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| JOA (hombre) | 38 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura y de coacciones (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| MA (hombre) | 42 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura; autor de coacciones (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| ANS (hombre) | 40 años | Asociación ilícita en calidad de Organizador; coautor de usura; autor de coacciones; autor de amenazas (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
CrediYa
| Imputado | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| EOA (hombre) | 29 años | Asociación ilícita en calidad de Organizador; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| SGC (hombre) | 31 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura; autor de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| GSG (mujer) | 29 años | Asociación ilícita en calidad de Jefa; coautora de usura (todo en concurso real)
| Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| JSG (hombre) | 23 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| FER (hombre) | 28 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| MIG (mujer) | 23 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautora de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| SSM (mujer) | 24 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautora de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| AFB (mujer) | 24 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautora de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| CM (hombre) | 20 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| AAC (hombre) | 41 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
Créditos Santa Fe
| Imputado | Edad | Delitos por los que se lo investiga | Situación procesal |
| DLQ (hombre) | 29 años | Asociación ilícita en calidad de Organizador; coautor de usura (todo en concurso real) | Detenido (el viernes se debatirá si se le impone prisión preventiva) |
| FRS (hombre) | 38 años | Asociación ilícita en calidad de Jefe; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| DES (hombre) | 22 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura; autor de coacción agravada (todo en concurso real) | Prisión preventiva impuesta en la audiencia de hoy |
| AYS (mujer) | 23 años | Asociación ilícita en calidad de Miembro; coautor de usura (todo en concurso real) | Medidas alternativas a la prisión preventiva. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
| NZR (mujer) | 30 años | Asociación ilícita en calidad de Jefa; coautora de usura (todo en concurso real) | Prisión preventiva domiciliaria. En proceso de condena en juicio en el que se abreviarán los procedimientos. |
La investigación
La investigación que dirigieron las fiscales Jiménez y Urquiza contó con el trabajo del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA. “Realizamos una muy buena tarea y queremos destacarlo”, valoraron las funcionarios del MPA.
Por otra parte, la investigación contó con información que fue aportada de otra investigación en curso en jurisdicción de la Fiscalía Regional de la Quinta Circuncripción.
